e租宝最新进展：e租宝非法集资案

　　e租宝事件大家知道吗?e租宝非法集资案你还记得吗?e租宝最新进展怎么样?近日，北京检方对e租宝案提起公诉，跟着小编一起看看e租宝非法集资案最新进展吧!

　　曾经是行业标杆的e租宝，上过央视做广告，请名流为其站台，暗地里却大批走私黄金，吞噬投资人财产高达580余亿元，这个涉及90万人的“庞氏骗局”要如何审判、带来怎样的启示?

　　一年半内非法集资资金580余亿元，受害投资人遍布全国31个省区，被称为“P2P第一案”的e租宝系列案终于开审。

　　2015年12月16日案发时，公安部指挥各地公安机关统一行动，对多位“钰诚系”高管进行抓捕，警方宣称当时发现“钰诚系”已经有转移资金、销毁证据、高管潜逃的迹象。

　　8个月后，北京市人民检察院发布公告称“e租宝系列案”已侦查结束，案件终于进入了漫长的审查起诉过程。在案件审判之际，e租宝重回公众视线，这个将90万人卷入漩涡的大骗局是如何形成的，它怎样走向了尽头的?

　　8个月侦查，15个月审判

　　案发后历时近一年，云南省普洱市中级人民法院率先拉开审判e租宝的帷幕。据法院官网资料，11月24日审理了宋在庆等5人非法走私贵重金属、组织他人偷越国(边)境、偷越国(边)境案;仅仅4日后，法院再次审理了另一起e租宝系列案，是段强等22人组织和偷越国(边)境案。

　　在庭审上法院披露，宋在庆等5名嫌疑人是在e租宝实际控制人丁宁的指使下，将金条走私至境外。公诉机关指控5人在2015年10月共走私了1239条金条，其中的1205条已由缅甸佤邦财政部移交回普洱市公安局。不过截至发稿时，案件仍未宣判。

　　值得注意的是，这些金条都被刻上了“东南亚联合银行”的字样。公开资料显示，钰诚集团曾于2015年5月在缅甸第二特区佤邦成立东南亚联合银行，还设立了有行政管理权的钰诚东南亚自贸区，当时钰诚集团对外宣称此举是为了响应“一带一路”的国家战略，布局沿线区域市场。

　　但佤邦地区形势复杂，战乱多发，同时也是著名的“金三角”腹地，钰诚集团在落后贫穷的佤邦进行大规模投资的行为一直备受争议，结合上述案件来看，丁宁可能是在为转移e租宝的资金做准备。

　　e租宝在缅甸佤邦进行的投资仅是冰山一角，自从e租宝被立案侦查后，大量资金的去向一直是人们关注的焦点。据公安部材料，e租宝涉及用户ID达901,294个，累计充值581.75亿元，累计投资745.11亿元。

　　截至目前，全国公安机关共冻结涉案资金逾百亿元，而案发时未兑付金额高达370亿元，也就是说还有200亿左右的资金缺口。

　　据警方调查显示，e租宝吸收的投资款主要用途有以下方面：一是公司经营、人员开支等费用，据总裁张敏交代，整个集团拿百万年薪的高管有80人左右，再加上数以万计的员工，仅2015年11月，钰诚集团发给员工的工资就有8亿元，因此这方面的支出保守估计数十亿元;二是丁宁在境内收购鲁商保利、安信普华、普洱华强等公司，其中仅收购安信普华就耗资13亿，而丁宁事后供认这些公司并没有给他带来预期中的收益，反而加速了e租宝资金链的断裂，称这些收购为不良债权收购。

　　除此之外，“钰诚系”先后花费了上亿元大量投放推广广告，约有15亿元被丁宁用于赠予他人挥霍。为虚构融资项目，e租宝支付给“承租公司”和中间人好处费8亿元。

　　▲ “e租宝”虚构融资项目典型案例之一(据《搜狐财经》报道，工商部门实地查证发现该公司不存在)。

　　由于e租宝案件涉及面广、取证困难，e租宝的侦查工作进行了长达8个月。据最高检察院公开资料，除云南省外，安徽省、广东省部分地区人民检察院已经对当地涉及e租宝的案件向法院提起公诉，备受关注的e租宝实际控制人丁宁、总裁张敏等26人涉嫌集资诈骗案已由北京市公安局于8月15日侦查终结并移送审查起诉，北京市人民检察院已经依法受理。

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